VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Soruşturması: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanırken, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildikleri ve savcılıkça ifadelerinin alındığı belirtildi.

Savcılık ifadelerinin ardından 14 şüphelinin tutuklanması, 14 şüphelinin ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildikleri açıklandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 18 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.

Soruşturma sonucunda, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları üzerinden gizlenmesine aktif şekilde iştirak edildiği ve “para nakline aracılık etme” suçunun işlendiği belirlenmişti.

Ayrıca örgüt içinde yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin suç gelirlerinin transfer edilmesine ve gizlenmesine yardımcı oldukları ortaya çıkmıştı.

Toplam 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve yapılan operasyonlar sonucunda 28 şüphelinin gözaltına alındığı, 3 şüphelinin yurt dışında olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.